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刑事辩护法律案例

66项贪污、受贿犯罪裁判观点集成

发布时间:2017-01-11   点击率:501

1.国家工作人员套取的公款中用于支付原单位业务回扣费用的部分,是否应当计入贪污数额

规则:通说认为,国家工作人员套取公款后,再将部分钱款用于原单位公务支出,不论出于何种原因,均应全额计入贪污数额,理由是该行为属于犯罪既遂后的赃款处置行为。然而,本案中各被告人对第三方公司替原单位支付的业务回扣费用,在主观上没有非法占有的故意,在客观上也未实际控制和占有;同时,该部分业务费用支出客观上有利于原单位开展业务,各被告人实施的贪污犯罪未造成原单位的财产损失。鉴于此,第三方公司代原单位支出的上述违规业务费用不属贪污对象,不应计入相关被告人的贪污数额。案例索引:杭州市中级人民法院判决陈强等贪污、受贿案,载《刑事审判参考》总第102集。

 

2.向纪委投案,如实供述的,认定为自首

观点来源:(2014)新刑二初字第0174

被告人Y主动向区纪工委投案,并如实供述上述犯罪事实。被告人Y案发后自动投案并如实供述自己的罪行,系自首。

 

3. 如何审查认定国家出资企业中国家工作人员的身份

规则:被告人参加工作时其身份是国有企业工作人员。公司改制后属于国家出资企业。被告人和公司签订的劳动合同是长期技术服务合同,案发前为国有资本控股公司聘任的某项目部财务会计部部长。根据现有证据,被告人是由公司人力资源部根据岗位缺员情况提名,经主管领导总会计师同意,报公司总经理决定并签发聘任书,没有经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定。即没有国有资产监督、管理机构,国有公司、企业、事业单位和上级或者本级国有出资企业内部的党委、党政联席会批准或者研究决定其任职。目前亦无证据证实被告人属于受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的情况。综上,不应认定被告人具有国家工作人员的身份。案例索引:广西壮族自治区高级人民法院判决李培光贪污、挪用公款案,载《刑事审判参考》总第99集。

 

4. 接通知后到指定地点接受调查,如实供述的,认定为自首

观点来源:(2014)宜刑二初字第351

被告人Z接某纪律检查委员会通知后能主动至指定地点接受调查,并主动交代受贿事实,归案后亦能如实供述受贿事实,是自首。

 

5. 在不同证据所证内容存在矛盾的情况下,如何判断案件全案证据是否确实、充分

规则:2012年修改后的刑事诉讼法第五十三条第二款规定:证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定的事实已排除合理怀疑。根据该条规定,法官审查、判断证据主要从以下两个方面人手:一是审查证据的证据能力。二是判断证据的证明力。其次实践中在应用排除合理怀疑这一刑事诉讼证明标准时,需要从以下三个方面来把握:其一,强调怀疑的合理性。所谓合理怀疑,是指一个正常人凭借理性、生活经验、常识对被告人的犯罪事实产生的怀疑。这种怀疑不是毫无根据的推测或者幻想。其二,排除合理怀疑要求法官内心确信所指控的犯罪事实成立。其三,排除合理怀疑并非要求达到绝对确定的程度。最后案件审判过程中根据证据认定案件事实的过程符合经验法则。案例索引:广饶县人民法院判决黄友强贪污案,载《刑事审判参考》总第92期。

 

6. 未被确定为犯罪嫌疑人,尚在一般性排查询问时主动交代自己全部罪行,认定为自首

观点来源:(2014)宜刑二初字第120

被告人Z因被他人检举有非法收受他人人民币的嫌疑在其住处被侦查人员带回检察院接受调查,在调查期间,Z交代了检察机关尚不掌握的其他收受他人财物的事实。被告人Z在未被司法机关确定为犯罪嫌疑人,尚在一般性排查询问时主动交代自己全部罪行,应当视为自动投案,归案后如实供述犯罪事实,是自首。

 

7. 个人决定以单位名义将公款借给其他单位使用,虽然在事后收取对方财物,但难以证实借款当时具有谋取个人利益目的的,如何定罪处罚

规则:要认定构成挪用公款罪,必须是主观上具有谋取个人利益的目的。借款当时谋取个人利益的意图并不明显,在案证据也难以证实具有事后收受贿赂的合意或者默契,故该以个人名义借款的行为,不属于《挪用公款立法解释》第三项所规定的个人决定以单位名义将公款供其他单位使用,谋取个人利益的情形,其行为不构成挪用公款罪。案例索引:长春市中级人民法院判决姚太文贪污、受贿案,载《刑事审判参考》总第87集。

 

8. 对行为性质所作的辩解不影响自首的认定

观点来源:(2014)南刑二初字第0048

被告人T在办案机关找其前就主动向有关领导交代了滥用职权、受贿的部分罪行,后在接受办案机关调查时又如实供述了自己的全部罪行,此后T虽然对部分受贿予以翻供,但对收受贿赂的主要事实还是如实供述的,对于收受李某甲钱物所提出的意见,是其对行为性质所作的辩解。故T的行为符合自首的构成要件,应予认定。

 

9. 适用减轻处罚情节能否减至免予刑事处罚

规则:如果与具体罪行对应的法定量刑幅度中最低的法定刑已是最低刑种,即没有再适用减轻处罚的空间的,则可以直接适用刑法第三十七条免予刑事处罚的规定,不必以适用减轻处罚情节的方式判处免予刑事处罚。当案件没有法定免除处罚情节时,原则上不应适用减轻处罚情节对被告人减至免予刑事处罚。案例索引:刘某贪污案,载《刑事审判参考》总第86集。

 

10. 接受调查时,供述了司法机关尚未掌握的受贿事实,认定为自首

观点来源:(2014)锡法刑二初字第0110

被告人M在接受检察机关调查时,主动供述了司法机关尚未掌握的受贿事实,系自首。

 

11. 社保工作人员骗取企业为非企业人员参保并私自收取养老保险费的行为,如何定性

规则:利用职务便利骗取的参保费属社保基金,以公共财物论,该利用职务便利非法占有公共财物行为构成贪污案例索引:瑞安市人民法院判决李成兴贪污案,载《刑事审判参考》总第85集。

 

12. 如实供述办案机关已掌握的事实,不能认定为自首

观点来源:(2014)北刑二初字第0186

被告人M在接受检察机关询问时如实供述了检察机关已掌握的犯罪线索所针对的事实,不能认定为自首。

 

13. 对国有公司改制中利用职务便利隐匿并实际控制国有资产的行为,如何认定

规则:本案利用职务便利隐匿国有资产的行为虽然也是一种滥用职权的具体表现,但因其在主观上具有非法占有该国有资产的直接故意和目的,客观上已经实际控制和掌握了该国有资产,这与国有公司人员滥用职权罪中主客观特征不同。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》第一条规定,国家工作人员或者受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员利用职务上的便利,在国家出资企业改制过程中故意通过低估资产、隐瞒债权、虚设债务、虚构产权交易等方式隐匿公司、企业财产,转为本人持有股份的改制后公司、企业所有,应当依法追究刑事责任的,依照刑法第三百八十二条、第三百八十三条的规定,以贪污罪定罪处罚。案例索引:上海市第二中级人民法院判决王妙兴贪污、受贿案,载《刑事审判参考》总第82集。

 

14. 在办案机关采取调查措施期间,交代办案机关已掌握的罪行,不宜认定为自首

观点来源:(2015)南刑二初字第0043

经查,X2013812日就向检察机关交代了...C行贿的事实,同日,被告人C接受纪委两规措施调查,后其于2013814日、817日才供述了收受X贿赂及...的事实。故被告人C系在办案机关采取调查措施期间,交代办案机关已掌握的罪行,不宜认定为自首。

 

15. 被羁押期间将他人串供字条交给监管人员,对进一步查证他人犯罪起了一定的协助作用,虽不认定为立功,但可酌情从轻处罚

规则:向监管人员提供他人串供字条的行为,不属于《解释》第五条规定的第一、二种情形,即不属于检举、揭发他人犯罪行为,经查证属实提供侦破其他案件的重要线索,经查证属实的情形;不属于《解释》第五条规定的第三种情形,即不属于阻止他人犯罪活动的情形;不属于《解释》第五条规定的第四种情形,即不属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的情形。本案中是有利于国家和社会的行为,但未达到突出表现的程度,故不属于《解释》第五条规定的第五种情形,即不属于具有其他有利于国家和社会的突出表现的情形。但鉴于其有利于社会,可以酌情从轻处罚。案例索引:天津市第二中级人民法院判决石敬伟偷税、贪污案,载《刑事审判参考》总第80集。

 

16. 对犯罪主体、性质认定等方面提出不同意见,属于正当行使辩护权;坦白后未避免了特别严重后果的发生的,不能减轻处罚

观点来源:(2014)锡法刑二初字第00188

被告人W是否具有坦白情节,可否予以减轻处罚。辩护人认为,W到案后如实供述自己的犯罪事实,具有坦白情节,依法可以从轻、减轻处罚。本院认为,...公诉机关的起诉书对W具有坦白情节也予以了确认。W

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